Guatemala aprueba ley antilavado con estándares GAFI para combatir crimen organizado

¿Qué aprobó el Congreso?

El Congreso de Guatemala aprobó este martes la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. La iniciativa fue avalada por 150 de los 160 diputados que componen el Parlamento durante la sesión plenaria nocturna.

La nueva normativa regula la transparencia y la reglamentación penal contra personas que manejen fondos ilícitos sin poder probar el origen de su procedencia. Además, cumple con los estándares solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización global que establece políticas para el combate contra el lavado de dinero.

¿Qué establece la nueva ley?

La normativa introduce cambios significativos en el sistema financiero y penal guatemalteco:

• Endurecimiento de medidas cautelares penales contra el delito de lavado de dinero.
• Refuerzo del embargo de bienes vinculados a quienes cometan dicho delito.
• Mayor regulación para sectores de alto riesgo: abogados, auditores, empresas y entidades que manejen fondos monetarios deberán reforzar los controles sobre sus transacciones.

El presidente del Congreso, Luis Contreras Colíndres, fue enfático al respecto:

"Se pasó la ley como la GAFI lo quería."

¿Qué dijo el presidente Arévalo?

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, celebró la sanción de la ley a través de sus canales oficiales de comunicación.

"Significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas. Hoy gana Guatemala y pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado."

La diputada oficialista Andrea Reyes aseveró que la nueva ley permite modernizar el "sistema financiero y penal" contra el lavado de dinero, un flagelo que es "oxígeno de los criminales" que operan con violencia y corrupción.

¿Cómo impacta al crimen organizado regional?

La nueva ley podría afectar directamente las operaciones financieras del crimen organizado que opera entre Guatemala y México, debido a que ambos países comparten rutas estratégicas utilizadas históricamente para el narcotráfico y el movimiento de fondos ilícitos.

Al alinearse con los estándares del GAFI, Guatemala aumentará la vigilancia sobre transferencias y movimientos de dinero vinculados al crimen organizado. Esto podría dificultar las maniobras de grupos criminales que utilizan Centroamérica para ocultar recursos provenientes del narcotráfico, mientras crece la cooperación regional y el intercambio de información con Estados Unidos para rastrear redes financieras ilícitas.

En las últimas semanas, la embajada de Estados Unidos en Guatemala había solicitado al Congreso la aprobación de la nueva ley:

"Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas."

Guatemala aprueba ley contra el lavado de dinero con estándares internacionales. 3 de junio de 2026
— Sonia G. Raguay (@SoniaGRaguay)